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Ao abrir uma conta bancária para uma empresa, um banco normalmente solicita diversa documentação e informação.

Sendo certo que cada banco terá os seus próprios procedimentos de abertura de conta, a lista de documentos abaixo fornecida serve apenas para fins de orientação:

  1. Formulário de “Know Your Client -KYC" devidamente preenchido;
  2. Requerimento para abertura de conta especificando o tipo de conta, a moeda e o modo preferido de pagamento do imposto;
  3. Uma cópia do Contrato de Empresa e Estatutos, juntamente com uma cópia certificada do Certificado Registo emitido pelo Registro competente, assim que a empresa esteja registada. O banco também poderá exigir uma descrição das atividades da empresa e do seu volume de negócios passado e previsível;
  4. A confirmação do endereço permanente dos Gerentes ou Administradores através de uma declaração completa de identificação certificada por um banco “prime” ou Embaixada de Malta no país de residência. O banco também poderá exigir documentos de identificação autenticados para todos os Gerentes ou Administradores, representantes, últimos beneficiários e secretários. Um original de uma conta de serviço público (utility bill) também poderá ser necessário;
  5. Cartas de referência bancária para todos os Gerentes ou Administradores estrangeiros, representantes estrangeiros e últimos beneficiários. As referências deverão ser emitidas na capacidade pessoal e devem ser dirigidas ao banco, caso contrário o banco poderá reservar-se o direito de confirmar as referências com as respetivas instituições;
  6. Caso os sócios sejam fiduciários, o banco exigirá a divulgação da identidade dos últimos beneficiários, acompanhada por uma cópia autenticada do seu passaporte;
  7. Quando o último beneficiário seja uma empresa cotada, o banco exigirá uma declaração para o efeito do secretário da empresa;
  8. Um formulário preenchido e assinado pelos Gerentes ou Administradores da empresa nomeando o banco.

Como podemos ajudar

A NEWCO é uma empresa de serviços profissionais especializada na operacionalização de investimento estrangeiro em Portugal e em Malta. Com três décadas de experiência e know how, asseguramos todos os serviços que os investidores estrangeiros necessitam para maximizar as oportunidades e mitigar os riscos da sua operação num novo país, permitindo-lhes focar apenas no seu negócio. Contacte-nos para compreender como podemos operacionalizar o seu investimento ou mudança de residência para Portugal, incluindo a Ilha da Madeira, ou Malta.

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