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Programar llamada web

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Al abrir una cuenta bancaria para una empresa, el banco solicita normalmente diversa documentación e información.

Como cada banco tiene sus propios procedimientos de apertura de cuentas, la lista de documentos incluida a continuación tiene únicamente carácter orientativo:

  1. Formulario de “Know Your Client - KYC" debidamente cumplimentado;
  2. Solicitud para apertura de cuenta, que indique el tipo de cuenta, la divisa y el modo preferido de pago de impuestos;
  3. Una copia del contrato de empresa y estatutos, junto con una copia certificada del certificado de registro emitido por el registro competente, cuando la empresa esté registrada. El banco también podrá exigir una descripción de las actividades de la empresa y de su volumen de negocios pasado y previsible;
  4. La confirmación de la dirección permanente de los gerentes o administradores a través de una declaración completa de identificación certificada por un banco "Prime" o embajada de Malta en el país de residencia. Asimismo, el banco podrá exigir documentos de identificación compulsados de todos los gerentes o administradores, representantes, últimos beneficiarios y secretarios. También podrá ser necesaria una factura original de algún servicio público (utility bill);
  5. Cartas de referencia bancaria correspondientes a todos los gerentes o administradores extranjeros, representantes extranjeros y últimos beneficiarios. Las referencias deberán ser emitidas sobre la capacidad personal y deben ser dirigidas al banco; en caso contrario, el banco podrá reservarse el derecho de confirmar las referencias con las respectivas entidades;
  6. En caso de que los socios sean fiduciarios, el banco exigirá la comunicación de los últimos beneficiarios, acompañada de una copia compulsada de su pasaporte;
  7. Cuando el último beneficiario sea una empresa cotizada, el banco exigirá una declaración a tal efecto del secretario de la empresa;
  8. Un formulario cumplimentado y firmado por los gerentes o administradores de la empresa nombrando al banco.

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