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Portugal: Se ha publicado la normativa del Régimen Jurídico del Registro Central del Beneficiario Efectivo

In on September 14, 2018 by NEWCO

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Se ha publicado la ordenanza n.º 233/2018, que regula el Régimen Jurídico del Registro Central del Beneficiario Efectivo (RCBE). Entre otros aspectos, esta ordenanza define la forma de declaración y de envío del formulario sobre los beneficiarios efectivos, la facilitación de la información, los procedimientos de autenticación de las entidades implicadas y los respectivos criterios de búsqueda, así como los términos de la extracción de información y de certificados de la base de datos.

Asimismo, se establece que la declaración inicial de las entidades sujetas al RCBE ya establecidas en la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza (concretamente, el 1 de octubre de 2018), se realizará de forma escalonada, de conformidad con lo siguiente:

  1. a) Hasta el 30 de abril de 2019, las entidades sujetas al registro mercantil.
  2. b) Hasta el 30 de junio de 2019, las restantes entidades sujetas al RCBE.

La primera fase para la declaración inicial dará inicio el 1 de enero de 2019.

Cabe recordar que el Régimen Jurídico del Registro Central del Beneficiario Efectivo (RCBE), aprobado por la Ley n.º 89/2017 de 21 de agosto, transpuso al ordenamiento jurídico interno el capítulo III de la Directiva (UE) n.º 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiación a efectos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, según la cual los Estados miembros pasaron a tener que garantizar la identificación de todas las personas físicas que sean propietarias o tengan el control de una persona jurídica.

El RCBE está formado por una base de datos, con información suficiente, exacta y actual sobre la persona o personas físicas particulares que, ya sea de forma indirecta o a través de terceros, sean propietarias o tengan el control efectivo de las entidades sujetas a este régimen.

Consulte el texto completo de la ordenanza aquí (en portugués).

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