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Modificación de los reglamentos del Registro del Beneficiario Efectivo en Malta

In on August 28, 2019 by NEWCO

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Los reglamentos relativos al Registro del Beneficiario Efectivo en Malta —«Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations»— han sido modificados para transponer a la ley maltesa algunas de las disposiciones previstas en la Quinta Directiva, relativa al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLD).

Las principales modificaciones se refieren, por un lado, a la obtención y actualización de la información sobre los beneficiarios efectivos y, por el otro, al acceso del público en general a dicha información.

La obligación es ahora compartida con los beneficiarios efectivos

En el primer caso, la obligación de proporcionar y actualizar la información pasa a ser compartida por la empresa y por los propios beneficiarios efectivos. Hasta ahora, tal obligación recaía sobre las empresas, mientras que los beneficiarios estaban obligados a prestar la información que se les solicitase. A partir del 12 de julio de 2019, la responsabilidad es compartida por la empresa y los beneficiarios, que ahora están obligados a notificar a la empresa y a proporcionar toda la información relevante de manera inmediata y sin necesidad de ninguna solicitud previa por parte de la misma. Los beneficiarios efectivos que no proporcionen la debida información de manera adecuada y puntual serán objeto de multa.

El acceso a la información queda abierto al público en general

A partir de enero de 2020, la información sobre los beneficiarios efectivos de las empresas maltesas será accesible al público en general. Actualmente, esta información solo está disponible para las autoridades nacionales competentes, para determinadas personas habilitadas o para quien invoque argumentos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A partir del inicio del año que viene, el público en general tendrá acceso a los siguientes datos de cada beneficiario efectivo:

  • Nombre
  • Mes y año de nacimiento
  • Nacionalidad
  • País de residencia
  • Naturaleza y alcance del interés económico que posee

El acceso a esta información podrá ser denegado bajo determinadas circunstancias excepcionales, como por ejemplo, en los casos en los que se demuestre (probadamente) que el beneficiario efectivo podría quedar expuesto a un riesgo desproporcionado de fraude, rapto, chantaje, extorsión, asedio, violencia o intimidación, o en los casos en los que el beneficiario efectivo sea menor o esté legalmente incapacitado.

Refuerzo de los poderes de supervisión del RoC

Para garantizar una información adecuada, actualizada y relevante, se le otorga al Registrar of Companies (RoC) el poder de indagar y verificar si fuese necesario en las instalaciones de las empresas la propiedad efectiva de las mismas, siempre que existan razones para considerar que la información que le ha sido proporcionada no es correcta o no se encuentra actualizada. Además, tanto las autoridades competentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo como algunas personas debidamente habilitadas deben informar de todas las discrepancias encontradas entre la información de que disponen y la que consta en el Registro del Beneficiario Efectivo en Malta. El RoC adoptará las medidas necesarias para que tales discrepancias sean corregidas, e incluso podrá mencionarlas expresamente en el registro del beneficiario efectivo hasta su debida corrección. Cuando se observen discrepancias y el RoC proceda a su corrección, los representantes de la empresa estarán obligados al pago de multas que podrán alcanzar una cuantía máxima de 10 000 € por responsable.

Para obtener más información sobre estos reglamentos o sobre cualquier otra cuestión relacionada con las empresas maltesas, póngase en contacto con nosotros: info@newco.pro

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